Etiqueta: MCCI
La fortuna que Lozoya ocultó
Los archivos compartidos en la investigación de FinCEN Files revelan que Tochos Holding, la empresa a la que Emilio Lozoya desvió sobornos de Odebrecht,...
La conexión Suiza Odebrecht – César Duarte
Tochos Holding, la empresa de Emilio Lozoya que resguardó los sobornos de Odebrecht, financió con dinero de una cuenta en Suiza los negocios de...
Deutsche Bank reportó transferencias de Femexfut a ligados a escándalo del...
La Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) y la empresa mexicana Ache Entretenimiento S.A. de C.V. realizaron transferencias a personas que fueron procesadas judicialmente en...
Los espías del gobierno de Mancera: un edificio en el centro...
En el número 15 de Manuel Márquez Sterling 30 funcionarios escucharon miles de minutos de conversaciones telefónicas, elaboraron estudios de seguimiento y supuestos planes...
Farmacias del Ahorro es llevada a juicio por posibles daños ambientales
En un caso sin precedentes, el próximo 24 de septiembre a las 10:30 horas se llevará a cabo la audiencia de imputación por la...
Los misiles Iraníes financiados desde México
Cheng Mingfu, un empresario de origen chino acusado por Estados Unidos de financiar el desarrollo de un programa secreto de misiles en Irán, ha...
Transacciones de J.J. Rendón levantan alerta en EEUU sobre EPN
En abril de 2017, cuando se multiplicaban las acusaciones de corrupción en el gobierno federal de México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
Lavar dinero en México:un delito del que se sale fácil
En los últimos tres sexenios, las autoridades fracasaron el 98 por ciento de las veces que intentaron castigar el delito de lavado de dinero...
FinCEN Files: los archivos del dinero lavado
FinCEN Files, la nueva filtración mundial revela que han sido investigados en Estados Unidos organizaciones del narco, empresarios, exfuncionarios y bancos mexicanos por operaciones...
The Lancet dice que México es el País con más trabajadores...
Este sábado la revista británica destaca las pobres condiciones de protección de médicas y enfermeros mexicanos en la pandemia.
18 de septiembre 2020
México no solo es uno...
